芒果体育本公司董事会及齐备董事包管本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完美性接受部分及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月17日召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于以齐集竞价来往式样回购公司股份的计划》《合于提请股东大会授权经管简直回购股份相干事宜的议案》等相干议案，简直实质详见公司于2023年7月18日正在上海证券来往所网站（）披露的《绝味食物合于以齐集竞价来往式样回购公司股份计划的告示》（告示编号：2023-051）。遵照《上市公司股份回购法例》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》的相干规矩，现将公司董事会告示回购股份决议的前一个来往日（即2023年7月17日）注册正在册的前十名股东和前十名无穷售前提股东的名称及持股数目、比例的情状告示如下：

　　一、董事会告示回购股份决议的前一个来往日（即2023年7月17日）前十名股东持股情状

　　二、本董事会告示回购股份决议的前一个来往日（即2023年7月17日）前十名无穷售股东持股情状

　　本公司董事会及齐备董事包管本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完美性接受部分及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于指日收到贵所下发的《合于绝味食物股份有限公司2022年年度陈说的新闻披露监禁做事函》（上证公文【2023】0748号）（以下简称“监禁做事函”），公司对此高度器重，对监禁做事函所提及的相合事项举办了郑重核查，现就相干题目添加披露如下：

　　题目1：年报披露，自2017年上市至2022年,公司投资举动现金流量净额永别为-5.26亿元、-8.71亿元、-7.99亿元、-9.32亿元、-10.58亿元和-10.26亿元，继续6年为负，对表投资举动频仍，投资举动未爆发资金净流入。2020至2022年投资支出的现金永别为9.34亿元、15.06亿元、8.80亿元，投资收益永别为-1.0亿元、2.23亿元和-0.94亿元，完全摇动较大。公司2022年期末永远股权投资24.46亿元，其他权力东西投资2.30亿元。请公司添加披露：(1)列示近三年紧要投资举动现金流出情状，蕴涵标的名称、来往对方、来往金额、持股比例、标的主贸易务、来往爆发时辰、付款时辰、期末余额、累计收益等；(2)前述对表投资是否存正在与公司历任董事、监事、高级管造职员及存正在亲热联系的其他相合方联合投资的情状，是否存正在上述职员正在投资标的任职的情状，如是，请披露相合方对标的投资的时辰、来往金额及资金支出情状、正在标的任职情状等；(3)勾结上述题目，注脚公司与相合方举办联合投资的紧要思量，是否存正在投资项目资金流向控股股东、实践掌握人及其他相合方的景况，是否存正在资金占用或好处输送景况；(4)勾结紧要投资项目近三年筹办情状，蕴涵收入、利润、资产、欠债等，注脚投资收益金额大幅摇动的起因；(5)勾结近三年公司紧要投资退出标的的分红情状、投资项宗旨退出情状等，注脚继续多年投资举动现金净流量为负的起因，是否存正在投资接纳危害。请年审管帐师宣布看法。

　　（1）列示近三年紧要投资举动现金流出情状，蕴涵标的名称、来往对方、来往金额、持股比例、标的主贸易务、来往爆发时辰、付款时辰、期末余额、累计收益等

　　近三年投资支出的现金流出紧要为进货机合性存款以及股权投资，简直情状如下：

　　公司近三年投资举动爆发的现金流量净额紧要为盘绕主贸易务相干的卤味财富投资，蕴涵湖南金箍棒私募股权基金、四川廖记投资有限公司、长沙市拿云餐饮管造有限公司（盛香亭）、四川成都新津肆壹伍股权投资基金等。

　　注：上述被投企业均未纳入兼并限造，此中江苏和府餐饮管造有限公司已收回投资20,350万元，爆发投资收益16,213万元，除此以表，尚未收回投资

　　注：上述被投企业均行动“永远股权投资”列示，未纳入上市公司兼并限造，且尚未收回投资

　　注1：长沙市拿云餐饮管造有限公司的运营品牌为“盛香亭热卤”，2022年因受各地管控影响，毛利率降低，运营用度上升，导致亏蚀

　　注2：四川成都新津肆壹伍股权投资基金2022年的投资收益为支出基金管造费

　　注3：江苏卤江南食物有限公司2022年原资料价钱大幅上升，同时受各地管控影响，运营用度上升，导致亏蚀

　　注4：江苏满贯食物有限公司2022年陈说期内新增直营门店参加，并加大了员工培训。同时，受原资料价钱大幅上升影响，导致运营亏蚀

　　注5：长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司于2023年纳入兼并限造，2022岁终尚未赢得掌握权，正在其他非活动资产列示

　　1）四川廖记投资有限公司、长沙市拿云餐饮管造有限公司、江苏卤江南食物有限公司、四川省高信投资管造有限公司、江苏满贯食物有限公司：公司持股比例较低，均未过对折，公司仅对其爆发宏大影响，未告竣掌握，故均未并表，行动永远股权投资，根据权力法核算；

　　2）四川成都新津肆壹伍股权投资基金、广州绝了二期股权投资基金：遵照联合合同，公司正在上述基金中属于有限联合人，正在联合企业投委会中席位占斗劲低，均无法主导其投资举动，对基金未告竣掌握，故均未并表，正在财政报表中行动永远股权投资列示；

　　3）武汉白洞新闻手艺有限公司、鲜存在冷链物流有限公司：参照合同、公司章程、投资合同，公司未对其爆发宏大影响，以是将其指定为以平允价钱计量且其更正计入其他归纳收益的金融资产。

　　注1：四川成都新津肆壹伍股权投资基金2021年的投资收益为支出基金管造费；

　　注3：江苏满贯食物有限公司2021年因陈说期内新增直营店参加，并加大员工培训，且受原资料价钱大幅上升影响，导致运营亏蚀；

　　1）江苏卤江南食物有限公司、江苏满贯食物有限公司、江苏美鑫食物科技有限公司：公司持股比例较低，均未过对折，参照合同、公司章程、投资合同，公司对其仅爆发宏大影响，未告竣掌握，故均未并表，行动永远股权投资根据权力法核算；

　　2）四川成都新津肆壹伍股权投资基金、广州绝了二期股权投资基金、湖南金箍棒私募股权基金：遵照联合合同，公司正在上述联合企业中属于有限联合人，正在投委会中席位占斗劲低，无法主导其投资举动，公司对上述基金未告竣掌握，故均未并表，正在财政报表中行动永远股权投资列示。

　　注2：武汉零点绿色食物股份有限公司于2020年纳入公司兼并限造，不再爆发投资收益

　　注3：武汉零点绿色食物股份有限公司2020年实践对价3,902.25万元，此中3,000万元与交往款对冲，未显露现金流，故为902.25万元

　　1）江西鲜配物流有限公司：公司持股比例较低，未过对折。参照合同、公司章程、投资合同，公司仅对其爆发宏大影响，未到达掌握，故未并表，正在财政报表中行动永远股权投资列示；

　　2）湖南肆壹伍股权投资基金、广州绝了幼龙虾财富投资基金、湖南金箍棒私募股权基金：公司正在上述联合企业中属于有限联合人，且正在投委会中席位占斗劲低，均无法主导其投资举动，对上述基金未告竣掌握，故均未并表，正在财政报表中行动永远股权投资列示

　　3）武汉零点绿色食物股份有限公司：公司通过股权来往，持有武汉零点38.38%股权，遵照章程商定，该企业董事会5人，网聚资金委派3人，告竣实践掌握，故正在2020年纳入兼并限造

　　4）以上企业均行动“永远股权投资”列示，除武汉零点绿色食物股份有限公司表，均未纳入兼并限造

　　截至2022年12月31日，公司持股20%以上的投资标的共12个，投资本钱合计184,691万元，因公司未对此类投资标的具有掌握权，正在财政报表中完全行动永远股权投资列示。简直情状如下：

　　2017年6月16日，绝了基金总出资额为2.05亿元，绝味食物全资子公司网聚资金投资1亿元，股权比例48.78%，任有限联合人；饿了么投资1亿元，股权比例为48.78%，任有限联合人；广州绝了股权投资基金管造有限公司投资500万元群多币，负责通常联合人。

　　2019年2月6日，广州绝了、饿了么、网聚资金缔结添加合同，商定绝了基金出资总额由2.05亿元群多币变卦为3.05亿元群多币，新增出资额1亿元群多币由网聚资金认缴出资，股权机合变卦为：

　　该基金是公司遵照“深耕鸭脖主业，修筑美食生态”的策略，对“修筑美食生态”所做的探究。公司生机借帮与阿里集团的合营，正在供应链物流、新闻化O2O、以及数据化分娩等方面赢得冲破，降低运营成果。

　　2017年造造时管造界限为2.05亿元，截至2022年12月31日管造界限为3.05亿元，对表投资金额为28,460万元。

　　基金设立投资决议委员会，三方出资人各派一名成员，投资决议采用一人一票造，全体审议事项需经三分之二以上委员投同意票通过，且需蕴涵饿了么委派委员的同意票。除此以表，网聚资金与饿了么正在投资决议及基金管造事宜上享有一律权力。

　　2017年11月7日，网聚资金行动有限联合人（认缴出资9,900万元）与番茄投资（认缴出资100万元，通常联合人）联合设立番茄叁号基金，联合限期为7年，此中前4年为投资期，后3年为项目管造和退出期。

　　2018年7月2日，网聚资金与番茄投资、黄文缔结添加合同，商定联合企业出资额变卦为群多币2亿元，番茄投资认缴100万元，占比0.5%；网聚资金认缴17,600万元，占比88%；黄文认缴2,300万元，占比11.5%。

　　2019年5月22日，网聚资金、番茄投资、黄文再次缔结添加合同，网聚资金将其持有的番茄叁号基金1.5%的家产份额让渡给番茄投资，实现让渡后，番茄投资持有番茄叁号基金2%的家产份额，网聚资金持有番茄叁号基金86.5%的家产份额，黄文持有番茄叁号基金11.5%的家产份额。

　　2019年11月4日，各列入方缔结添加合同，商定减资14,350万元，此中网聚资金减资12,250万元，黄文减资2,100万元，减资实现后，番茄叁号基金注册资金变卦为5,650万元，此中网聚资金对番茄叁号基金的出资额由17,300万元调节至5,050万元，番茄投资持有番茄叁号基金的份额400万元稳定，黄文对番茄叁号基金的出资额由2,300万元调节至200万元。同时，合同商定番茄投资以100万元进货网聚资金持有的番茄叁号基金1.77%的基金份额。截至2022岁终，各方出资情状如下：

　　基金管造人番茄投资正在食物餐饮行业具有遍及经历，其列入投资的番茄一号至五号基金拥有行业影响力，与番茄投资的合营有帮公司遍及接触拥有伸长潜力的食物餐饮企业，促成行业调换，开采第二伸长弧线.基金投资宗旨

　　2017年造造时管造界限为1亿元，截至2022年12月31日管造界限为5,650万元，对表投资金额5,097万元。

　　基金设立投资决议委员会，网聚资金正在投决会中委派一名成员，拥有三分之一的投票权；番茄投资委派两名成员，拥有三分之二的投票权，投决会全体审议事项需经三分之二以上委员投同意票通过，且需蕴涵网聚资金委派委员的同意票，以是正在投资及基金管造事宜上，网聚资金享有比另一有限联合人更大的决议权力。

　　2018年4月13日，网聚资金行动有限联合人认缴出资1,000万元与客如云科技（北京）股份有限公司，天然人张璇、陈之栩、黄文，以及番茄投资联合设立番茄肆号基金，造造时股权占例如下：

　　2020年1月4日，上海泰特实业有限公司与网聚资金、番茄投资、客如云科技、黄文、张璇、陈之栩缔结添加合同，商定客如云科技将持有的番茄肆号基金3.33%的基金份额100万元（未实缴）让渡给泰特实业，并将其持有番茄肆号13.33%的基金份额400万元（未实缴）让渡给黄文。

　　2020年6月18日，湖南中铭创企业管造商议有限负担公司与网聚资金、番茄投资、黄文、张璇、陈之栩、上海泰特实业有限公司缔结添加合同，商定黄文将持有的番茄肆号基金19.67%的基金份额590万元（未实缴）让渡给湖南中铭创。截至2022年12月31日番茄肆号的股东情状如下：

　　番茄肆号基金由番茄投资负责基金管造人，推行事宜联合人亦为番茄投资，卿永负责推行事宜联合人的委派代表。基金存续期7年，此中前5年为投资期，后2年为项目管造和退出期。

　　基金管造人番茄投资正在食物餐饮行业具有遍及经历，其列入投资的番茄一号至五号基金拥有行业影响力，与番茄投资合营有帮于公司遍及接触拥有伸长潜力的食物餐饮企业，促成行业调换，开采第二伸长弧线.基金投资宗旨

　　2018年造造时管造界限为3,000万元，截至2022年12月31日管造界限为3,000万元，对表投资金额为2,748.23万元。

　　基金设立投资决议委员会，网聚资金正在投决会中委派一名成员，番茄投资委派两名成员，审议事项需经二分之一以上委员投同意票通过，其他联合人均不列入投委会决议。

　　2018年7月2日，网聚资金行动有限联合人认缴出资2.97亿元（持股比例99%）与广州绝了认缴出资300万元（持股比例1%）行动通常联合人联合设立肆壹伍基金。

　　2019年，广州绝了退出，将其联合份额让渡给湖南香与韵，网聚资金、湖南香与韵、天然人李丽卿、袁庆宏、闫永波、陈轩、叶伟、曾幼丽、湖南良师胜友企业管造商议联合企业、赣州九派允公股权投资联合企业缔勾结伙合同，指定基金管造人工长沙伍壹柒私募股权基金管造有限公司。

　　湖南香与韵的股东正在调味品德业拥有遍及影响力，同时具有正在管帐审计范围的资深专家，其行业资源对公司的财富整合拥有宏大意旨。湖南香与韵杰出的企业管造才干有帮于公司达成投资流程、投后管造等诸多方面的优化和提拔。

　　2017年造造时管造界限为3亿元，截至2022年12月31日管造界限为4.55亿元，对表投资金额为41,190万元。

　　基金设立投资决议委员会，由三名决议委员构成，网聚资金、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员，投委会主席为湖南香与韵，聚会表决需求三分之二及以上委员（应蕴涵湖南香与韵）投票附和方可通过，其他联合人均不列入投委会决议。

　　2019年10月25日，网聚资金行动有限联合人认缴出资2,800万元（持股比例77.35%），湖南香与韵认缴出资105.3万元（持股比例2.91%）、天然人闫永波认缴出资114.7万元（持股比例3.17%）、良师胜友认缴出资600万元（持股比例16.57%）联合设立重熙累盛基金，推行事宜联合人工湖南香与韵，基金管造人工长沙伍壹柒。

　　湖南香与韵的股东正在调味品德业拥有遍及影响力，同时具有正在管帐审计范围的资深专家，其行业资源对公司的财富整合拥有宏大意旨。湖南香与韵杰出的企业管造才干有帮于公司达成投资流程、投后管造等诸多方面的优化和提拔。

　　2019年造造时管造界限为3,620万元，截至2022年12月31日管造界限为3,620万元，对表投资金额为3,614万元。

　　基金设立投资决议委员会，由三名委员构成，网聚资金、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员，投委会主席由湖南香与韵委派的委员负责，投资决议委员会表决需求三分之二以上委员投同意票通过，此中应蕴涵湖南香与韵投票附和方可通过，其他联合人均不列入投委会决议。

　　2020年5月18日，网聚资金与广州绝了、华山科技股份有限公司订立投资合同，设立广州绝了幼龙虾财富投资基金联合企业，目的界限10,000万元，此中网聚资金认缴7,900万元，占认缴总额的79%；华山科技认缴1,900万元，占认缴总额的19%，广州绝了认缴200万元，占认缴总额的2%，联合限期为6年，此中前4年为投资期，后2年为项目管造和退出期。截止2022年12月31日，股权明细如下：

　　自公司造造从此，水产物的原资料本钱及损耗题目不断存正在，公司生机借帮专业基金发现行业进步的管造经历和杰出项目，以达成公司正在水产卤味宗旨上的冲破。

　　2020年造造时管造界限为1亿元，截至2022年12月31日管造界限为1亿元，对表投资金额为1,360万元。

　　基金设立投资决议委员会，由三名委员构成，三方投资人各委派一名委员。投委会主席由通常联合人委派的委员负责，聚会表决需经三分之二及以上委员投票附和方可通过。网聚资金与其他有限联合人正在投资决议及基金管造事宜上享有一律权力。

　　2020年8月12日，网聚资金与湖南香与韵、草根知本集团有限公司、珠海麦仑投资核心（现用名：常州麦仑投资核心）订立合同，设立投资湖南金箍棒私募股权基金企业。基金目的界限68,100万元，网聚资金认缴出资40,000万元，占认缴总额的58.74%；常州麦仑投资核心出资18,000万元，占认缴总额的26.43%；草根知本集团有限公司认缴出资10,000万元，占认缴总额的14.68%，湖南香与韵认缴出资100万元，占认缴总额的0.15%，联合限期6年，此中前4年为投资期，后2年为项目管造和退出期，联合企业委托长沙伍壹柒行动管造人。

　　2020年10月19日，永智革新实业有限公司与草根知本集团有限公司订立家产份额让渡合同，永智革新实业有限公司受让草根知本集团有限公司所持金箍棒基金份额中的出资额5,000万元群多币（占金箍棒基金出资额的7.34%），受让后永智革新实业有限公司占投资基金认缴出资总额的7.34%。

　　2021年12月17日，网聚资金与湖南香与韵、常州麦仑订立基金份额让渡合同，网聚资金受让将常州麦仑所持标的基金份额中的实缴出资额5,000万元群多币（占金箍棒基金出资额的7.34%），受让后网聚资金占投资基金认缴出资总额的66.08%。截止2022年12月31日，股权明细如下：

　　金箍棒基金的投资标的紧假如餐桌卤味着名品牌“廖记棒棒鸡”，通过与光大金控、新生机集团等着名投资人的合营，公司可能达成正在该投资项目中更高效的资金运用成果，同时借帮湖南香与韵杰出的管造经历孵化廖记品牌。

　　2020年造造时管造界限为6.81亿元，截至2022年12月31日管造界限为6.81亿元，对表投资金额为6.66亿元。

　　基金组筑投资决议委员会，由共五名委员构成，此中两名由湖南香与韵委派，一名由常州麦仑委派，一名由网聚资金委派，一名由草根知本委派。投委会主席由通常联合人提名的委员负责，聚会由投委会主席蚁合和主理，聚会决议应经二分之一投委会委员（应蕴涵投委会主席）投票附和方可通过。网聚资金与其他有限联合人正在投资决议及基金管造事宜上享有一律权力。

　　网聚资金行动有限联合人于2021年列入设立了广州绝了二期股权投资基金联合企业。该基金目的界限101,020万元，网聚资金认缴50,000万元，占认缴总额的49.5%；饿了么认缴50,000万元，占认缴总额的49.5%，广州绝了企业管造有限公司认缴1,020万元，占认缴总额的1.00%。截止2022年12月31日，简直股权明细如下：

　　基金联合限期为8年，此中前4年为投资期，后4年为项目管造和退出期，绝了二期基金委托通常联合人绝了企管行动管造人。

　　该基金是公司遵照“深耕鸭脖主业，修筑美食生态”的策略，对“修筑美食生态”所做的探究。公司生机借帮与阿里集团的合营，正在供应链物流、新闻化O2O、以及数据化分娩等方面赢得冲破，降低运营成果。

　　2021年造造时管造界限为10.10亿元，截至2022年12月31日管造界限为10.10亿元，对表投资金额为2.97亿元。

　　基金组筑投资决议委员会，由三名委员构成，通常联合人委派一名，网聚资金委派一名，饿了么委派一名。投委会主席由通常联合人委派的委员负责食品，投资决议需经三分之二以上委员投同意票通过（此中必需蕴涵饿了么委派的投委会成员附和票）。网聚资金与其他有限联合人正在投资决议及基金管造事宜上享有一律权力。

　　2021年7月，网聚资金与四川香与韵企业管造有限公司、林芝永革新闻科技有限公司、洽洽食物股份有限公司、宁波鸿钒企业管造联合企业、杭州纳新春羽股权投资联合企业、马清兰、温州荣巽觉未创业投资联合企业、浙江集远汇集科技有限公司、福筑奥基企业管造联合企业、厦门宝拓资源有限公司、天然人李丽卿、诸暨上德合利投资联合企业等合营方联合出资设立新津肆壹伍基金，该基金认缴出资总额110,000万元，此中网聚资金认缴64,400万元。

　　2021年12月，基金认缴出资总额增长至115,000万元，新增出资额5,000万元由陈克明食物股份有限公司以泉币式样认缴；

　　2022年4月，基金认缴出资额增长至120,100万元。新增出资额永别由诸暨上德合利投资联合企业以泉币式样认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以泉币式样认缴2600万元、何劲鹏以泉币式样认缴2000万元。

　　2022年9月，基金认缴出资额增长至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以泉币式样认缴。

　　2022年12月，基金认缴出资额增长至129,100万元。新增出资额由成都新津数字科技财富起色集团有限公司以泉币式样认缴3,000万元，由成城市新津文旅投资集团有限公司以泉币式样认缴1,000万元，由桂林西麦食物股份有限公司以泉币式样认缴3,000万元。截止2022年12月31月，各联合人出资情状如下：

　　新津肆壹伍基金的投资人蕴涵腾讯、克明面业、盐津铺子等行业着名公司，公司列入基金的投资设立，有帮于与这些着名企业共享渠道资源，联合开采投资标的，并借帮腾讯的数据编造精准帮扶被投企业，同时促成财富资金间尤其深化的合营。

　　2021年造造时管造界限为11亿元，截至2022年12月31日管造界限为12.91亿元，对表投资金额为5.11亿元。

　　基金组筑投资决议委员会，由三名委员构成，此中通常联合人委派一名，网聚资金委派一名，管造人委派一名。投委会主席由通常联合人委派的委员负责，聚会决议需经二分之一及以上委员（应蕴涵投委会主席）投票附和方可通过，联合人均不列入投委会决议。

　　内蒙古塞飞亚农业科技起色股份有限公司造造于2001年12月，是以肉鸭繁育、养殖加工为主贸易务的民营企业。

　　2013年7月31日，公司与内蒙古塞飞亚的控股股东宁城赋顺投资有限公司（现用名：宁城赋顺管造商议有限负担公司）缔勾结同，商定受让宁城赋顺持有的28%内蒙古塞飞亚股份，让渡价钱1.68亿元，对应的股份数为2,557.9820万股。

　　2019年，公司股东宁城赋顺投资有限公司、余砚新、中商六通生意有限公司与广东博意筑造计划院有限公司缔结股权让渡合同，合同商定宁城赋顺投资有限公司、余砚新、中商六通生意有限公司将其名下股份合计1,900.21万股（占股比例为20.80%）让渡给广东博意筑造计划院有限公司。

　　2019年9月26日，内蒙古塞飞亚引进策略投资者广东博意筑造计划院有限公司，向内蒙古塞飞亚参加10,000万元增资款，此中1,343万元行动新增注册资金，其余8,656万元计入资金公积，本次增资实现后，绝味食物持股比例为24.41%。

　　2019年内蒙古塞飞亚将资金公积转增股本，由齐备股东按持股比例得到转增股票。转增实现后，内蒙古塞飞亚的总股本由10,585万股增长至36,000万股，每股面值稳定，注册资金由10,585万元增长至36,000万元，绝味食物持股比例为24.17%。截止2022年12月31日，内蒙古塞飞亚股权机合如下：

　　自绝味造造从此，重心原资料鸭副价钱连续伸长，其本钱占公司运营本钱的70%以上。为夸大财富上风，下降分娩本钱，公司对上游原资料企业的投资拥有需要性和蹙迫性。

　　内蒙古塞飞亚的公司董事会设九席董事，此中“宁城赋顺”“宁城广联”两家公司的实践掌握人李秉和向目的公司役使四名董事，广东博意役使一名董事，绝味食物役使一名董事，另设三名独立董事（尚未由任何股东委派），全体事项必需经历对折以上表决权通过。应由董事会审批的对表担保，还必需经三分之二以上董事审议附和并做出决议。除此以表，绝味食物与内蒙古塞飞亚的其他股东享有一律权力。

　　江苏满贯食物有限公司是一家以餐桌卤造食物的分娩和出卖，以及编造的运营和管造为主贸易务的公司，由公司和吉林省阿满食物有限公司联合投资设立，总部位于南京。江苏满贯造造于2019年，公司注册资金3,000万元，吉林阿满出资1,300万元，占出资总额的43.33%；网聚资金出资1,230万元，占出资总额的41%；天然人占钰出资470万元，占出资总额的15.67%。

　　2020年8月，占钰将其名下14%股权以420万让渡至吉林阿满，让渡后，吉林阿满持股比例为57.33%。

　　2020年8月芒果体育，江苏满贯各股东根据1元/股举办增资，此中吉林阿满增资580万元，网聚资金增资420万元，增资后总股本为4,000万元，网聚资金持股比例为41.25%。

　　2021年2月，江苏满贯的股东缔结增资合同，根据1元/股举办增资，此中吉林阿满增资3,500万元，网聚资金增资2,500万元，增资后总股本为10,000万元，网聚资金持股比例为41.50%。

　　2021年11月，江苏满贯的股东缔结增资合同，根据1元/股举办增资，此中吉林阿满增资2,900万元，网聚资金增资2,100万元，增资后总股本为15,000万元，网聚资金持股比例为41.67%。

　　2022年7月，江苏满贯的股东缔结增资合同，根据1元/股举办增资，此中吉林阿满增资1,000万元，网聚资金增资1,000万元，增资后总股本为17,000万元，网聚资金持股比例为42.65%。

　　2022年10月，江苏满贯的股东缔结增资合同，根据1元/股举办增资，此中吉林阿满增资500万元，网聚资金增资500万元，增资后总股本为18,000万元，网聚资金持股比例为43.06%。

　　江苏南京是餐桌卤味的强势区域，公司因为不断深耕歇闲卤味墟市，未能攻陷该区域墟市。公司通过与吉林阿满合营联合开采餐桌卤味产物，试图夸大墟市份额。

　　董事会由四名董事构成，此中吉林阿满有权提名两名董事，网聚资金和占钰各有权提名一名董事，聚会决议必需经齐备董事三分之二以上附和通过。除此以表食品，网聚资金与其他股东享有一律权力。

　　江西阿南物流有限公司于2013年造造，造造时注册资金2,000万元，其主贸易务是道途通常货色运输、货色专用运输、仓储、预包装食物批发兼零售。

　　2017年6月，网聚资金与江西阿南的股东缔勾结同，以900万元认购江西阿南新增注册资金500万元，溢价局限计入资金公积。本次增资实现后，江西阿南的注册资金变卦为2,500万元，网聚资金持有其20%股权，截止2022年12月31日，简直股东明细如下：

　　物流本钱是公司除鸭副以表的第二大运营本钱，而且冷链物流手艺拥有极高的手艺和管造门槛。公司生机通过对江西阿南的投资，模仿杰出物流企业的手艺和管造上风，下降运营本钱，降低运营成果。

　　江西阿南暂不设董事会，仅设推行董事一名，由法人代表吴宝清负责。后续若设立董事会，网聚资金有权委派一名董事。江西阿南的平日筹办由法人代表决议。

　　（2）前述对表投资是否存正在与公司历任董事、监事、高级管造职员及存正在亲热联系的其他相合方联合投资的情状，是否存正在上述职员正在投资标的任职的情状，如是，请披露相合方对标的投资的时辰、来往金额及资金支出情状、正在标的任职情状。

　　公司董事陈更之子陈轩于2022年8月支出156万元赢得嘉和瑞祥3.33%的股权。2022年9月，公司全资子公司长沙绝味轩企业管造有限公司拟以现金式样进货嘉和瑞祥80%股权，来往金额2,241万元，并实行了相应的新闻披露和审议步调。

　　2018年7月2日，网聚资金行动有限联合人认缴出资2.97亿元（持股比例99%）与广州绝了认缴出资300万元（持股比例1%）行动通常联合人联合设立基金“湖南肆壹伍私募股权基金企业”，公司根据商定正在基金造造时缴纳50%认缴注册资金14,850万元，并于2020年12月缴纳残剩注册资金金14,850万元

　　经盘问工商新闻，肆壹伍基金股东陈轩为董事陈更之子。2018年7月，公司全资子公司网聚资金拟行动有限联合人列入设立肆壹伍基金，并披露了《合于全资子公司列入设立投资基金的告示》（告示编号：2018-027）。此时，陈轩并未列入投资。2019年8月，该基金新增出资额1.545亿元，此中陈轩认缴出资2000万元，同时基金变卦管造人，公司审议通过了《合于全资子公司列入设立的基金增资并变卦基金管造人、通常联合人的议案》，相合董事陈更回避表决。

　　2020年5月18日，网聚资金与广州绝了、华山科技订立合同，网聚资金行动有限联合人列入设立绝了幼龙虾基金，该基金目的界限10,000万元，网聚资金认缴出资7,900万元，占基金认缴总额的79%；华山科技出资1,900万元，占基金认缴总额的19%，广州绝了出资200万元，占基金认缴总额的2%。广州绝了的实控人工余砚新（于2010年至2015年负责公司监事）。

　　广州绝了于2016年12月造造，注册资金1000万元，造造时余砚新持股95%，实缴665万元。2019年9月，持股5%的股东吴惠玲退出，余砚新受让此中2%股权（对应注册资金20万元，实缴出资14万元）。同年，余砚新再次实缴291万元，实现实缴。后该公司于2020年增长注册资金1000万元，余砚新同比例增资，实缴970万元。截至目前，余砚新持股比例97%，累计出资1940万元，已实缴。

　　广州绝了原股东吴惠玲于2018年6月至2019年8月正在网聚资金任职，其与绝味食物联合投资的情状如下：

　　①吴惠玲投资了湖南香与韵企业管造有限公司49%股权，湖南香与韵行动通常联合人列入投资了肆壹伍基金、重熙累盛基金、金箍棒基金。

　　②吴惠玲投资了湖南良师胜友企业管造商议联合企业62%股权，良师胜友行动有限联合人列入投资了肆壹伍基金、重熙累盛基金。

　　③吴惠玲投资了长沙伍壹柒私募股权基金管造有限公司80%股权，长沙伍壹柒行动基金管造人管造肆壹伍基金、重熙累盛基金、金箍棒基金。

　　长沙伍壹柒100%持股四川香与韵企业管造有限公司，四川香与韵行动通常联合人列入了投资新津肆壹伍。

　　长沙伍壹柒100%持股成都伍壹柒私募基金管造有限公司，成都伍壹柒行动基金管造人管造了新津肆壹伍基金。

　　2021年1月16日，绝了二期基金设立，网聚资金行动有限联合人于2021年列入设立绝了二期基金。该基金目的界限群多币101,020万元，网聚资金出资50,000万元，占基金认缴出资的49.5%；饿了么出资50,000万元，占基金认缴出资的49.5%，绝了企管出资1,020万元，占基金认缴出资的1.01%。

　　绝了二期基金推行事宜联合人绝了企管的实控人工余砚新（于2010年至2015年负责公司监事）。绝了企管为广州绝了的全资子公司。

　　2022年8月，公司控股子公司上海绝配柔性供应链有限公司、绝了二期基金与武汉白洞新闻手艺有限公司缔结增资合同，增资金额永别为500万元、1000万元，占股比例永别为10%、20%，公司于2022年9月完全支出完毕。

　　除上述对表投资表，不存正在与公司历任董事、监事、高级管造职员及存正在亲热联系的其他相合方联合投资的情状。

　　公司历任董事、监事、高级管造职员及存正在亲热联系的其他相合刚直在上述投资标的任职的情状

　　前述对表投资中，仅足够砚新（2010年至2015年负责公司监事）正在绝了幼龙虾基金、绝了二期基金负责投委会成员。除此以表，公司历任董事、监事、高级管造职员及存正在亲热联系的其他相合方不存正在正在上述投资标的任职的情状。

　　（3）勾结上述题目，注脚公司与相合方举办联合投资的紧要思量，是否存正在投资项目资金流向控股股东、实践掌握人及其他相合方的景况，是否存正在资金占用或好处输送景况

　　长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司的主贸易务为筹办长沙近郊区域的一户生态农场，该标的资产与上市公司践行院士做事站的后续承接做事及落地企业文明、人才培训基地的诉求高度成家，可达成创立周期优化和本钱俭约。同时，公司的管造总部为租赁物业，跟着贸易收入的连续伸长及营业起色需求，现有租赁物业已无法一律餍足公司的起色需求，标的资产可能局限处置公司企业培训、产物研发等营业起色需求，相符公司的永远起色策略。

　　湖南肆壹伍私募股权基金企业造造于2018年，先后投资了幺麻子食物股份有限公司、长沙市拿云餐饮管造有限公司、郑州雪麦龙食物香料有限公司等行业着名企业。基金的投资标的均为与公司主贸易务亲热相干的卤味或调味品企业，有利于与公司现有营业造成协同效应，相符公司“深耕鸭脖主业，修筑美食生态”的起色策略。

　　绝了幼龙虾基金、绝了二期基金的推行事宜联合人永别为广州绝了、绝了企管，其法定代表人均为余砚新。同时，广州绝了投资了武汉白洞新闻手艺有限公司。余砚新正在2010年至2015年岁月负责公司监事，余砚新辞任监过后未正在公司任职，不组成相合联合投资，余砚新行动投资者通过其控股企业参股上述投资标的为其一面活动。

　　综上，公司上述对表投资标的均拥有合理的贸易来由，且已实行相应的审批与披露手续，不存正在投资项目资金流向控股股东、实践掌握人及其他相合方的景况，不存正在资金占用或好处输送景况。

　　（4）勾结紧要投资项目近三年筹办情状，蕴涵收入、利润、资产、欠债等，注脚投资收益金额大幅摇动的起因

　　注1：郑州千味央厨食物股份有限公司正在2021年上市，公司对其持有的股权局限不再拥有宏大影响，经管造层指定，将该资产从永远股权投资转嫁为以平允价钱计量且其更正计入其他归纳收益的金融资产，由此爆发投资收益。

　　公司2022及2020年度投资亏蚀来自于对权力法核算的永远股权投资，如江苏和府餐饮管造有限公司、内蒙古塞飞亚、江苏满贯等爆发的筹办亏蚀所致。简直见下文“公司紧要投资项目近三年筹办情状”。

　　江苏和府餐饮管造有限公司是一家以面食为特征的本土餐饮连锁品牌，截至2022岁终，旗下品牌“和府捞面”已遍布超60座都邑，具有400余家直营门店以及1000多万品牌会员。近三年财政目标情状如下：

　　公司对江苏和府餐饮管造有限公司的初次投资爆发正在2015年，后于2020年、2021年办理了局限股权，永别爆发投资收益1,054万元、15,159万元。近三年亏蚀紧要系一方面该企业仍处于扩张期，为攻陷墟市份额加大了营销用度支拨；另一方面，近年来受各地管控影响，物流及原资料本钱大幅增长。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司行动国内着名的速冻米面成品供应商，主营速冻米面成品的研发、分娩和出卖，是百胜中国、海底捞、瑞幸咖啡等着名企业的供应商。近三年财政目标情状如下：

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（001215.SZ）近三年净利润连续伸长，拥有较好的剩余才干。

　　内蒙古塞飞是集优质瘦肉型草原鸭原种选育，商品鸭养殖加工、冻鲜品、熟食出卖和饲料加工等营业于一体确当代化肉鸭全财富链企业。近三年财政目标情状如下：

　　公司对内蒙古塞飞亚的投资爆发正在2013年，近三年亏蚀系养殖业受各地管控影响，运营本钱大幅增长所致。同时，受国际形式影响，粮食和饲料本钱大幅增长，但自2023年社会经济总共规复从此，公司运营显明好转，已于本年3月达成剩余。

　　幺麻子食物股份有限公司是国内最大的藤椒油及椒麻味型复合调味品分娩厂商之一，其重心产物“幺麻子”藤椒油是该品类墟市据有领导先的头部产物。近三年财政目标情状如下：

　　江苏满贯食物有限公司是一家集熟食研发、出卖、美食文明撒播于一体的归纳性食物企业，旗下品牌“阿满百香鸡”深耕江苏墟市，具有300多家门店。近三年财政目标情状如下：

　　江苏满贯食物有限公司是一家餐桌卤造食物的分娩出卖企业，公司于2021年、2022年永别增资3,970万元、2,550万元，大股东吉林阿满同步增资。近三年亏蚀紧要系该公司处于扩张期，2021年度贸易收入同比伸长8.65倍，2022年度贸易收入同比伸长60.62%。基于收入伸长的优良趋向，江苏满贯近年来斥地北方墟市，以是墟市推行及运营用度较高。同时受近年来各地管控影响，原资料本钱大幅增长。

　　（5）勾结近三年公司紧要投资退出标的的分红情状、投资项宗旨退出情状等，注脚继续多年投资举动现金净流量为负的起因，是否存正在投资接纳危害

　　公司近三年来，投资标的除重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司表，其余退出的投资均为正收益，未爆发投资亏蚀食品。重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司于2018年给与我公司投资，2019年该公司达成净利润300万元。2020年，公司正在投后管造中发觉该企业存正在未向股东披露的对表担保及资产让渡事项，后公司决心实时止损、收回投资，以是对该公司股权的出售价钱低于账面价钱，由此爆发投资亏蚀。

　　公司近年来贸易收入坚持伸长趋向，遵照2022年9月告示的股权激劝打算，以2021年贸易收入为基数，公司2025年贸易收入伸长率不低于67%。与此同时，截止2022年，公司的归纳产能诈骗率已冲破80%，遵照2022.3.16告示的《绝味食物股份有限公司非公然采行A股股票预案（二次修订稿）》，公司将召募资金118,036万元用于筑造广东、广西两地的食物加工场。以是，公司近年正在工场创立范围连续参加，正在江苏、山东、天津、广西、海南等地新筑分娩基地，以餍足无间起色的营业需求。

　　公司终年相持“深耕鸭脖主业，修筑美食生态”的起色策略，通过全资控股的网聚资金重心盘绕卤味相干的财富赛道举办投资，结构新的伸长弧线。近年来，很多相干行业的杰出企业正在筹办上受到宏观情况的影响，显呈现较好的估值秤谌，公司本着价钱发觉食品、永远主义的理念对局限标的举办了投资。投资项目爆发的现金流流出及筹办情状详见“题目1（1）”。

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金58,655万元，紧要用于创立工场江苏阿惠、广西阿秀、广东阿华、海南阿翔等工场；

　　2）对表股权投资支崭露金46,155万元，紧要用于对表投资四川廖记投资有限公司14,500万元、长沙市拿云餐饮管造有限公司12,500万元、江苏卤江南食物有限公司5,200万元、江苏满贯食物有限公司2,550万元等。

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金62,648万，紧要用于创立天津阿正、江苏阿惠、昆明阿趣、海南阿翔工场；

　　2）对表股权投资支崭露金66,246万，紧要用于对表投资四川成都新津肆壹伍股权投资基金32,200万元、广州绝了二期股权投资基金14,000万元、江苏卤江南食物有限公司9,500万元、湖南金箍棒私募股权基金5,616万元、江苏满贯食物有限公司3,970万元等。

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金37,279万元，紧要用于创立山东阿齐、天津阿正工场；

　　2）对表股权投资支崭露金56,360万元，紧要用于对表投资湖南金箍棒私募股权基金38,500万元、湖南肆壹伍私募股权基金14,850万元、广州绝了幼龙虾财富投资基金联合企业1,975万元等。

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金52,387万元，紧要用于创立天津阿正、山东阿齐工场；

　　2）对表股权投资支崭露金35,275万元，紧要用于对表投资江苏和府餐饮管造有限公司17,500万元、四川洪雅县幺麻子食物有限公司13,000万元、湖南重熙累盛私募股权基金企业2,800万元等。

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金39,634万元，紧要用于创立天津阿正、四川阿宁工场；

　　2）对表股权投资支崭露金45,355万元，紧要用于对表投资湖南肆壹伍私募股权基金14,850万元、宁波番茄叁号股权投资10,450万元（2019年已收回投资8,800万元）、广州绝了股权投资基金10,000万元、郑州千味央厨食物股份有限公司5,000万元、福州舞爪食物有限公司100万元、宁波番茄肆号股权投资联合企业1,000万元等。

　　2017年投资举动爆发的现金流量净额为-53,161.68万元，紧要系：

　　1）购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支崭露金33,431万元，紧要用于创立四川阿宁、上海阿康工场；

　　2）对表股权投资支崭露金19,800万元，紧要用于对表投资广州绝了股权投资基金10,000万元、宁波番茄叁号股权投资联合企业3,300万元、江苏和府餐饮管造有限公司2,400万元、深圳市美满商城科技股份有限公司1,500万元、北京靠谱筹新闻手艺有限公司1,000万元。

　　截至2022年12月31日，公司紧要对表投资标的账面价钱合计267,687.42万元，简直情状如下：

　　注1：内蒙古塞飞亚期末余额相较其投资本钱，已计提减值绸缪793.53万元

　　注2：除内蒙古赛飞亚表，永远股权投资期末余额与投资本钱的分歧来自于根据权力法核算，相干投资牺牲已计入各年损益，其他权力东西投资期末余额与投资本钱不相似系根据期末平允价钱核算，相干利得和牺牲已计入各年损益。

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