芒果体育本公司监事会及全部监事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性担负局部及连带义务。

　　安井食物集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次聚会于2023年4月24日以现场加通信的式样召开，聚会由监事会主席崔艳萍主办，聚会应出席监事3人，实践出席3人。聚会的知照、召开及审议次序合适《中华公民共和国公国法》（以下简称“公国法”）等法令规则及《公司章程》的原则，所作决议合法有用。

　　公司监事会以为《公司2022年年度告诉及其摘要》编造和审核次序合适干系法令规则，实质切实、无误、完好，合适中国证监会及上海证券来往所原则，所包罗的新闻也许从各个方面切实地反响公司当年度的筹办照料和财政情景等事项；公司监事会目前未创造加入公司2022年年度告诉编造和审议的职员有违反保密原则的行动。容许《公司2022年年度告诉及其摘要》。

　　公司2022年度利润分派预案为：公司以2022年年度利润分派的股权注册日当天的总股本为基数，向股权注册日正在册股东派发每10股11.27元（含税）现金股利。

　　2022年度利润分派预案合适《公司章程》等相闭原则，合适公司实践景况和公司拟订的现金分红计谋原则，也许保护股东的不变回报并有利于公司的强壮、不变、可连续生长。

　　《公司2022年度召募资金存放与实践利用景况的专项告诉》与公司召募资金的实践利用景况相符，不存正在违规利用召募资金的景象，未创造违反法令、规则及损害股东甜头的行动。容许《公司2022年度召募资金存放与实践利用景况的专项告诉》。

　　七、审议通过《闭于2023年度利用姑且闲置召募资金及闲置自有资金分离实行现金照料的议案》

　　公司遵循其筹办安放和资金利用景况，正在保障资金活动性和安然性的根蒂上诈骗姑且闲置召募资金、姑且闲置自有资金实行现金照料，有帮于进步公司资金的利用效力，取得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，合适公司甜头。上述事项不会对公司筹办行径形成倒霉影响，不存正在损害公司及全部股东卓殊是中幼股东甜头的景象。

　　九、审议通过《闭于续聘“立信司帐师事件所（格表平常联合）”为公司审计机构的议案》

　　容许《闭于续聘“立信司帐师事件所（格表平常联合）”为公司审计机构的议案》。

　　公司团结实践交易景况，归纳稽核系统、干系岗亭职责等多种成分拟订了公司监事薪酬计划。公司监事会容许本议案。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，遵循《公国法》和《公司章程》的相闭原则，公司监事会容许提名张光玺先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；容许张伟先生、郑儒楠幼姐为职工代表监事。经核实，上述监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭联，也不存正在受到中国证监会及其他干系部分的责罚和上海证券来往所惩戒的景象，任职资历合适《公国法》、《上海证券来往所股票上市法则》及《公司章程》等相闭原则。监事候选人张光玺先生正在经股东大会累积投票造推选后，将与公司职工代表大会推选爆发的职工代表监事配合构成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的平常运转，正在新一届监事会推选爆发前，原监事仍遵守相闭原则和央浼施行监事职务。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以累积投票的式样投票表决。的确实质详见公司正在上海证券来往所网站（）宣布的干系布告。

　　本次司帐计谋调换是遵循财务部的干系原则实行的调剂，干系决定次序合适相闭法令规则和《公司章程》等原则。本次司帐计谋调换不会对公司财政报表爆发宏大影响，不存正在损害公司及中幼股东甜头的景象，容许公司本次司帐计谋调换。

　　张光玺：男，1971年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联通改进股权投资照料（成都）有限公司监事。曾任职于北京市机器施工公司、中国华泰国际商业公司、航天工业生长股份有限公司。食品

　　张伟：男，1986年出生，本科学历。现任公司照料部司理，曾任安井食物集团股份有限公司物流部司理、坐褥部司理、采购部司理。

　　郑儒楠：女，1991年出生，厦门大学MBA。现任公司投资部副司理、证券法务部投资者闭联专员。曾任中信证券深圳分公司、国信证券厦门金钟道贸易部客户司理。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性担负法令义务。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障季度告诉实质的切实、无误、完好，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负局部和连带的法令义务。

　　公司掌管人、主管司帐使命掌管人及司帐机构掌管人（司帐主管职员）保障季度告诉中财政新闻的切实、无误、完好。

　　将《公拓荒行证券的公司新闻披露说明性布告第1号——非时常性损益》中陈列的非时常性损益项目界定为时常性损益项目标景况证据

　　公司第四届董事会第十次聚会审议通过了《闭于拟缔结投资框架答应暨对表投资作战厦门三厂的议案》，并于2020年11月23日与厦门市海沧区公民当局缔结了《战术互帮框架答应书》。公司拟以6亿元旁边公民币投资作战厦门三厂，项目占地约150亩旁边（的确征地面积以不动产权证书载明为准）。2023年2月,为稳步胀动该投资项目，公司设立全资子公司厦门安井食物工业有限公司。

　　本期发作统一统造下企业统一的，被统一正大在统一前完毕的净利润为：0元，上期被统一方完毕的净利润为：0元。

　　(三)2023年开始度践诺新司帐规则或规则说明等涉及调剂初度践诺当年年头的财政报表

　　公司自2023年1月1日起践诺财务部于2022年11月30日宣布的《企业司帐规则说明第16号》中“闭于单项来往爆发的资产和欠债干系的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐处罚”的干系原则，对待正在初度践诺本说明的财政报表列报最早岁月的期初至本说明践诺日之间发作的合用本说明的单项来往，企业应该遵守本说明的原则实行调剂。对待正在初度践诺本说明的财政报表列报最早岁月的期初因合用本说明的单项来往而确认的租赁欠债和利用权资产，以及确认的弃置仔肩干系估计欠债和对应的干系资产，爆发应征税姑且性区别和可抵扣姑且性区此表，企业应该遵守本说明和《企业司帐规则第18号——所得税》的原则，将累积影响数调剂财政报表列报最早岁月的期初留存收益及其他干系财政报表项目。

　　安井食物集团股份有限公司闭于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的布告

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性担负局部及连带义务。

　　2023年度,安井食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请不抢先公民币350,000万元的归纳授信额度，此中公司为子公司供应担保及子公司之间互保的额度合计不抢先公民币120,000万元。经董事会核准公司向银行申请授信额度，并为部属子公司及子公司之间银行归纳授信供应担保，将提交本公司股东大会审议。

　　对子公司的担保额度可正在公司及全资子公司或控股子公司之间遵守实践景况调剂利用（含授权限日内新设立或纳入统一边界的全资子公司或控股子公司）。本次申请授信、担保安放涉及被担保单元包罗但不限于：安井食物集团股份有限公司、无锡华顺民生食物有限公司、泰州安井食物有限公司、辽宁安井食物有限公司、四川安井食物有限公司、湖北安井食物有限公司、河南安井食物有限公司、广东安井食物有限公司、山东安井食物有限公司、厦门安井冻品先生供应链有限公司、洪湖市新宏业食物有限公司及湖北新柳伍食物集团有限公司等。

　　为确保公司筹办生长中的资金需求，公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《闭于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，容许2023年度公司及子公司拟向银行申请不抢先公民币350,000万元的归纳授信额度，此中公司为子公司供应担保及子公司之间互保的额度合计不抢先公民币120,000万元,上述担保额度包罗公司存续中的担保余额。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长和总司理正在股东大会核准的担保额度内，遵循干系权限，芒果体育核准对全资子公司的银行归纳授信供应担保并缔结干系法令文献。

　　上述融资额度及授权限日自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　无锡民天生立于2005年12月9日，注册资金50,000.00万元，公司直接和间接持有其100%股权。筹办边界：速冻食物加工、坐褥；粮食、蔬菜、生果、禽畜产物、水产物的蕴藏；自有衡宇租赁。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　泰州安井造造于2011年3月28日，注册资金公民币66,049.38万元，为公司全资子公司。筹办边界：坐褥、加工速冻食物、豆成品（产物种别限《食物坐褥许可证》审定边界），发卖本公司自产产物；食物加工机器、包装质料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼糜、冷冻水产物发卖；筹办本企业自产产物的出易和本企业所需的机器兴办、零配件、原辅质料的进易（国度控造公司筹办或禁止进出口的商品实时间除表）；食物磋商供职、食物时间供职。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　辽宁安井造造于2013年7月23日，注册资金公民币48,600万元，为公司全资子公司。筹办边界：坐褥速冻食物；收购农副产物（不含粮食、种子）、水产物；筹办本企业自产产物的出易和本企业所需的机器兴办、零配件、原辅质料的进易；食物发卖供职、食物磋商供职、食物时间供职。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　四川安井造造于2016年5月3日，注册资金公民币45,000万元，为公司全资子公司。筹办边界：速冻食物造作；肉成品及副产物加工；鱼糜成品及水产物干腌造加工；收购农副产物（不含粮食与种子）；筹办本企业自产产物的出易和本企业所需的机器兴办、零配件、原辅质料的进易（国度控造公司筹办或禁止进出口的商品实时间除表）；食物发卖供职、食物磋商供职、食物时间供职（不含需经许可审批的项目）。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　湖北安井造造于2017年11月27日，注册资金公民币50,000万元，为公司全资子公司。筹办边界：速冻食物造作、发卖；肉成品及副产物加工、发卖；水产物冷冻加工、发卖；鱼糜成品及水产物干腌造加工、发卖；水产饲料造作、发卖；鱼油提取及成品造作、发卖；收购农产物（不含粮食与种子）；仓储供职（不含危害品仓储、含食物仓储）；进出口商业（国度禁止或束缚的商品和时间除表）。（涉及许可筹办项目，应得到干系部分许可后方可筹办）

　　河南安井造造于2018年10月18日，注册资金公民币55,000万元，为公司全资子公司。筹办边界：速冻食物造作；肉成品及副产物加工；鱼糜成品加工；水产物及成品加工；米面成品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉医疗品加工；造品和半造品菜肴加工；收购农副产物；筹办本企业自产产物的出易和本企业所需的机器兴办、零配件、原辅质料的进易（不另附进出口商品目次），但国度控造公司筹办或禁止进出口的商品实时间除表*（涉及许可筹办项目，应得到干系部分许可后方可筹办）（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　广东安井造造于2020年5月26日，注册资金公民币50,000万元，为公司全资子公司。筹办边界：食物筹办；食物坐褥时间磋商供职；收购农副产物（不含粮食与种子）；物品或时间进出口（国度禁止或涉及行政审批的物品和时间进出口除表）。*（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径）

　　山东安井造造于2021年4月2日，注册资金公民币40,000万元，为公司全资子公司。筹办边界：食物筹办；食物坐褥。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径，的确筹办项目以干系部分核准文献大概可证件为准）。

　　冻品先天生立于2020年11月18日，注册资金公民币5,000万元，为公司全资子公司。

　　筹办边界：日常项目：供应链照料供职；发卖代庖；国内商业代庖；采购代庖供职；摄像及视频筑造供职；食用农产物批发；坐褥线照料供职；水产物批发；农副产物发卖；水产物零售；水产物收购；食用农产物零售；食用农产物初加工；互联网发卖（除发卖需求许可的商品）；豆及薯类发卖；谷物发卖；鲜肉批发；鲜蛋批发；新闻时间磋商供职；时间供职、时间拓荒、时间磋商、时间调换、时间让与、时间执行；软件拓荒；国内物品运输代庖；包装供职；新颖蔬菜批发。（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自立发展筹办行径）。许可项目：食物互联网发卖（发卖预包装食物）；物品进出口；查验检测供职；食物坐褥；食物互联网发卖；食物筹办（发卖散装食物）；粮食加工食物坐褥；食物筹办；食物筹办（发卖预包装食物）；保健食物发卖；都邑配送运输供职（不含危害物品）；进出口代庖；互联网新闻供职。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹办行径，的确筹办项目以干系部分核准文献大概可证件为准）。

　　新宏业造造于2017年10月25日，注册资金公民币8,000万元，公司持有其90%的股份。筹办边界：速冻食物（速冻其他食物（速冻其他类成品））、蔬菜成品（酱腌菜）、水产成品（即食水产物、韵味熟造水产物）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉成品（酱卤肉成品）、其他水产加工品（韵味鱼成品）的坐褥、发卖；水产物发卖；筹办本企业自产产物实时间的出易和本企业所需的机器兴办、零配件、原辅质料实时间的进易（国度控造公司筹办或禁止进出口的商品实时间除表）。（涉及许可筹办项目，应得到干系部分许可后方可筹办）

　　新柳伍造造于2019年7月23日，注册资金公民币26,000万元，公司持有其70%的股份。筹办边界：水产养殖；食物坐褥；食物发卖；饲料坐褥（依法须经核准的项目,经干系部分核准后方可发展筹办行径,的确筹办项目以干系部分核准文献大概可证件为准）日常项目:食物发卖（仅发卖预包装食物）；物品进出口;蔬菜种植;水产物收购;低级农产物收购；饲料原料发卖;时间供职、时间拓荒、时间磋商、时间调换、时间让与、时间执行；国内物品运输代庖;平常物品仓储供职（不含危害化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危害化学品等需许可审批的项目）；机器兴办发卖；农副产物发卖；畜牧渔业饲料发卖（除许可交易表,可自立依法筹设施令规则非禁止或束缚的项目）

　　本担保议案为拟担保授权事项，上述担保额度仅为估计最高担保额度，该额度需公司股东大会审议通事后，授权董事会正在法令法模边界内审议并践诺授权担保额度边界内的担保事项相闭事宜，超过授权边界表的其他事项，公司将另行施行决定次序。以上担保事项授权限日自股东大会审议通过之日起一年内。相闭担保事项尚需银行和/或干系金融机构审核容许，的确担保金额和限日以及签约岁月以实践缔结的合同为准。

　　公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《闭于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议核准。上述安放内的被担保公司一切为公司全资子公司及控股子公司，因交易生长，需向银行申请贷款以保障周转资金需求。上述公司筹办情景优越，拥有较强的履约才具，以是公司对其担保危机较幼。

　　独立董事对本议案揭橥了独立私见：以为被公司供应担保的主体均为公司全资子公司及控股子公司，其财政危机处于公司可统造边界内，所涉及的担保事项有利于进步其融资才具，合适公司平常坐褥筹办的需求。咱们以为该项议案是合理的，合适相闭法令规则的原则。

　　截至本布告披露日，公司对表担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，担保余额26,453.47万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的2.26%。公司不存正在过期对表担保。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性担负局部及连带义务。

　　立信司帐师事件所（格表平常联合）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为宇宙首家告终改造的格表平常联合造司帐师事件所，注册所在为上海市，首席联合人工朱筑弟先生。立信是国际司帐汇集BDO的成员所，永久从事证券供职交易，新证券法奉行前拥有证券、期货交易许可证，拥有H股审计资历，并已向美国大多公司司帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2022岁暮，立信具有联合人267名、注册司帐师2,392名、从业职员总数10,620名，缔结过证券供职交易审计告诉的注册司帐师674名。

　　立信2022年交易收入（经审计）46.14亿元，此中审计交易收入34.08亿元，证券交易收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供应年报审计供职，审计收费8.17亿元，同业业上市公司审计客户3家。

　　截至2022岁暮，立信已提取职业危机基金1.61亿元，进货的职业保障累计补偿限额为12.50亿元，干系职业保障也许笼罩因审计退步导致的民事补偿义务。

　　立信近三年因执业行动受到刑事责罚无、行政责罚2次、监视照料手段30次、自律拘押手段无和规律处分2次，涉及从业职员82名。

　　项目联合人：厉劼，2002年取得中国注册司帐师天禀，2002年下手从事上市公司审计交易，2002年下手正在立信执业。近三年缔结或复核的上市公司7家。

　　署名司帐师：孙玮，2009年取得中国注册司帐师天禀，2009年下手从事上市公司审计交易，食品2009年下手正在立信执业。近三年缔结或复核的上市公司2家。

　　质料统造复核人：徐立群，2008年取得中国注册司帐师天禀，2006年下手从事上市公司审计交易，2008年下手正在立信执业。近三年缔结或复核的上市公司7家。

　　项目联合人、署名注册司帐师和质料统造复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性央浼的景象。

　　重要基于专业供职所担负的义务和需加入专业时间的水准，归纳探求加入使命员工的体会和级别相应的收费率以及加入的使命岁月等成分订价。

　　审计委员会以为立信具备应有的专业才具、投资者回护才具、独立性及优越的诚信情景，按合同商定告终了2022年度公司的财政审计和内控审计使命。审计委员会容许提交董事会审议续聘立信为公司2023年度财政审计及内控审计机构。

　　事前承认私见：立信具备证券期货干系交易审计从业资历及足够的上市公司审计体会，也许平允、客观地对公司财政情景和内部统造景况实行审计，餍足公司2023年度审计使命央浼，故容许将《闭于续聘司帐师事件所的议案》提请公司第四届董事会第三十五次聚会审议。

　　独立私见：立信正在承担公司审计机构岁月，僵持独立审计规矩，努力尽责地发展审计使命，其出具的干系审计告诉切实、无误、客观地反响公司的财政情景、筹办收获和内部统造情景。食品正在此岁月，未创造加入公司财政、内控审计使命的职员有违反干系保密原则的行动，不存正在损害公司及其他股东卓殊是中幼股东甜头的景象。以是，公司独立董事容许续聘立信为公司2023年度审计机构，并容许将《闭于续聘司帐师事件所的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年4月24日，公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《闭于续聘立信司帐师事件所（格表平常联合）的议案》，容许续聘立信为公司2023年度的财政和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任司帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。芒果体育食品安井食物集团股份有限公司 2023年第一季度呈报