本公司及其监事会整体成员保障新闻披露实质确切实、精确和无缺，没有虚伪记录食品、误导性陈述或强大脱漏。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次聚会于2023年12月1日以电子邮件、电话、短信等形式告诉公司整体监事，聚会于2023年12月8日正在公司聚会室以现场形式召开食品。本次聚会应出席监事3人，实践出席监事3人。

　　本次聚会由监事会主席朱泓冰幼姐主办，本次聚会的鸠合、召开和表决步伐契合《中民共和国公法令》等法令法则及《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的相合章程。

　　为确保公司向特定对象刊行股票劳动胜利实行，本次刊行流程中，如遵守竞价步伐簿记修档后确定的刊行股数未抵达认购邀请文献中拟刊行股票数主意70%，授权公司董事长与主承销商商酌划一食品，能够正在不低于刊行底价的条件下，对簿记修档酿成的刊行价钱实行调治，直至满意最终刊行股数抵达认购邀请文献中拟刊行股票数主意70%。

　　遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和利用的囚禁请求》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》，公司拟设立召募资金专项账户，用于本次向特定对象刊行股票召募资金的专项存储和利用。公司将遵守章程与保荐机构、召募资金专项账户开户银行签定召募资金囚禁公约芒果体育，对召募资金的存放和利用途境实行囚禁。公司董事会授权公司料理层及其授权人士全权管造召募资金专项账户的开立、召募资金囚禁公约签定等联系事项。

　　本公司及董事会整体成员保障新闻披露的实质确实、精确、无缺食品，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏食品。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次聚会于2023年12月1日以电子邮件、电话、短信等形式告诉公司整体董事。聚会于2023年12月8日正在公司聚会室以现场贯勾搭信的形式召开芒果体育，聚会应出席董事8人，实践出席董事8人。公司监事和高级料理职员列席了聚会。聚会由公司董事长孙剑先生主办。

　　本次董事会聚会的召开契合相合法令、行政法则、部分规章、典型性文献和《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的章程。

　　公司向特定对象刊行股票事项已得回深圳证券来往所刊行上市审核机构审核通过，并已收到中国证券监视料理委员会出具的允诺注册的批复。为确保本次刊行胜利实行芒果体育食品，本次向特定对象刊行股票的流程中，如遵守竞价步伐簿记修档后确定的刊行股数未抵达认购邀请文献中拟刊行股票数主意70%，授权公司董事长与主承销商商酌划一，能够正在不低于刊行底价的条件下，对簿记修档酿成的刊行价钱实行调治，直至满意最终刊行股数抵达认购邀请文献中拟刊行股票数主意70%。

　　公司独立董事对该项议案楬橥了允诺的独立见解，的确实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事合于第三届董事会第十一次聚会联系事项的独立见解》。

　　遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和利用的囚禁请求》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》，公司拟设立召募资金专项账户，用于本次向特定对象刊行股票召募资金的专项存储和利用。公司将遵守章程与保荐机构、召募资金专项账户开户银行签定召募资金囚禁公约，对召募资金的存放和利用途境实行囚禁。公司董事会授权公司料理层及其授权人士全权管造召募资金专项账户的开立、召募资金囚禁公约签定等联系事项。

　　公司独立董事对该项议案楬橥了允诺的独立见解，的确实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事合于第三届董事会第十一次聚会联系事项的独立见解》食品食品。芒果体育郑州千味央厨食品食物股份有限公司 第三届监事会第十次聚会决议告示